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新疆侦探调查

“中山公案”匿名手机单反调查多种方法

作者:佚名 发布时间:2021-01-26 10:23

由于涉案人员的特殊身份,“中山公用事业案”自案发以来受到社会的广泛关注。日前,中国证券监督管理委员会有关部门负责人披露了此案的详细情况。尽管涉案人员采取了一系列反调查措施,例如使用带有无机主要信息的手机交易以及稀释形式上的利益裙带关系,但他们仍然在调查人员的精心调查下站稳了脚并最终被判刑。

2007年8月20日,公共科技发布关于吸收合并中山公用事业集团有限公司和定向增发购买乡镇供水资产计划的公告,并于同日停牌。 。停牌前,上市公司所在的中山市有一些具有明显相关特征的机构和个人账户,大量涉嫌进行内幕交易。 2008年7月,中国证券监督管理委员会决定对上述情况进行审核。

中国证券监督管理委员会有关部门负责人介绍中山情人取证调查,由于涉及中山市原市长李其宏的敏感案件,调查组在中山市调查期间保持谨慎],并始终保持高度紧张状态。

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“与此案有关的调查主题在证券投资方面具有丰富的经验,并且已经预先采取了反调查措施以增加调查的难度。”负责人说,调查受试者已经用尽了各种方法,从淡化利益裙带关系和隐瞒调查线索的形式开始,例如调查受试者提供了相关的遗嘱认证和公证以将其与涉及的资金;涉案人员使用没有主要信息的神州行手机号码进行交易,因此无法锁定实际的下载人。

在非正式调查阶段中山侦探找人,调查小组需要与调查目标对象交谈。但是,调查科目都与亲戚,朋友,同学等有密切关系,串通的可能性很高,并且调查科目已经从事证券业务多年并且具有丰富的相关经验。 ,并且有证据表明他们已经预先采取了对策调查措施。在澄清了极其复杂的人员和财务关系之后,调查小组进行了有针对性的和有针对性的设计对话,以使调查的主题无法自圆其说,并为成功完成该工作奠定了坚实的基础。案例调查。

此外“中山公案”匿名手机单反调查多种方法,调查团队还深入访问了资金和人员关联以及交易信息,并通过访问交易资金转移凭证和相关帐户的其他材料来理清人与资金之间的复杂关联;通过对帐户交易数据的深入,详细的检索和分析,发现了核心证据。

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“中山公用事业”案进入司法程序后,检察官对涉案人员的指控表明,调查组中的调查项是完整的,调查 取证是可靠,转移项目准确无误,并且定性提供证据保护。

经调查,中山市原市长李其宏,中山公用事业前总经理郑旭龄和公用事业集团公司管理部前经理周中兴涉嫌重大内幕交易,因为此案很严重,涉及地方政府的主要领导人。经中国证券监督管理委员会批准,上述涉嫌内幕交易罪的人已依法移送监察部和公安部调查。

2011年4月,涉嫌内幕交易的李奇宏等人案在广州市中级人民法院审理。检察官的指控表明,中国证监会移交的案件是准确的,调整是可靠的。中山市前市长李其宏因内幕交易罪名成立,被判处有期徒刑11年,罚款2000万元,没收财产10万元。

(记者马景宇周冲)

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