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是否应该对广东省中山市剑城区的房地产经纪人提起刑事诉讼?

作者:佚名 发布时间:2021-02-09 09:33

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事实:

1.中山市建城房地产投资有限公司由其代表于2016年3月18日交出,该公司的公章,合同公章,财务公章和发票公章。华东(被捕)监督整个过程的交付,并拥有处理和执行整个欺诈过程的全权。周将通过出售被扣押的建筑物获得8亿瑞典克朗1.的资金,再加上向银行抵押的5000万,总计2.3亿,但不会用于装修和运营。购买者的钱分别汇入包括妻子,侄女和中介伙伴在内的近10个私人帐户,然后多次将其转移给建城开发商,以共享欺诈性财产。

2.建城房地产公司与多家装修公司签订了“装修合同”。花了两年时间,建设才开始。

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3。隐藏财产的抵押和没收状态并将其出售给消费者。

4.阴谋隐瞒了以下事实:房地产销售没有相关的有效许可证,并且阴谋欺诈和分割被盗货物。

5.中山市建城房地产投资有限公司未准备中山市沙溪镇沙溪南路83号土地的必要信息,也未前往中山国土资源局局确认权利。这只是一个错误的计划是否应该对广东省中山市剑城区的房地产经纪人提起刑事诉讼?,没有施工报告。

6.中山市建城房地产公司以市国土局要求沙西市房屋建设局为由,从沙西市房屋建设局获得了“关于中山市建城房地产投资有限公司房地产的复印件”。产生小的家庭分裂意见。 “分案意见书”的同意书,“同意按照中山市沙溪市规划局的规划图进行房地产分割程序”,并将该意见书作为欺诈手段制造“完整”的假象。程序”以欺骗群众放心购买。

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7。根据受害人于2019年11月12日听取广东穗盛建筑工程有限公司法人代表李慧龙的民防答辩,建城公司通过协商确定了全部装修和装修价格,以判定虚假装修。费用,然后合伙人代表周华东授权广东穗生建筑工程有限公司与受害人签订虚假的“装修工程合同”。合同上有十多家装饰公司,这显然是逃税和合同欺诈的行为。

8。 2016年11月8日中山私人侦查,法人孙长生授权建城房地产经纪人委托合伙人代表周华东处理涉及该项目的沙溪南路建城商业大厦83号。在2019年7月4日发现欺诈罪后,他强迫其副经纪人周华东写信,解释说孙长生的授权书上刻有假公章和伪造签名。他想推卸责任。消除串谋诈骗的证据,空壳公司和个人(周华东)应承担责任。

9。建城房地产公司通过授权代理人注册或控制了许多空壳公司,进行了公寓,商店销售中山正规侦探公司,委托经营,装修等违法行为,骗取了受害人的金钱。一些注册公司实际上并没有依法进行注册和备案,还有一些被告人更改了其法定代表人并更改了公司标志,例如珠海永zu公司,中山汇兴房地产公司,还有一些甚至早就取消了,例如作为Aoke,在德国,Innovation的诈骗团伙使用上述方法来迷惑主题,并使用多个来源不明的个人帐户和POS机刷卡,从受害者处收集大量资金,分散并转移收集到的资金资金。

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