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专业的私家侦探公司 中国证券监督管理委员会披露了“中山公用事业案”的细节,涉案人员以各种方式作出回应调查

作者:佚名 发布时间:2021-01-21 11:19

中国证券监督管理委员会披露了“中山公用事业案”的细节。涉案人员以各种方式回应调查来源:《中国证券报》日期:2011-12-07阅读:2,033次

中国证监会有关部门负责人近日披露了“中山公用事业案”的事实。 调查小组和调查主题斗智斗勇。最后,广东省中山市前市长李启宏和其他内幕交易分子被监禁。被处以巨额罚款。

在暂停交易重组之前,已购买了大量关联帐户

2007年8月20日,公共科技发布关于吸收合并中山公用事业集团有限公司和定向增发购买乡镇供水资产计划的公告,并于同日停牌。 。停牌前,上市公司所在的中山市有一些具有明显相关特征的机构和个人账户,大量涉嫌进行内幕交易。 2008年7月专业的私家侦探公司 中国证券监督管理委员会披露了“中山公用事业案”的细节,涉案人员以各种方式作出回应调查,中国证券监督管理委员会决定对上述情况进行审核。

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通过各种方式隐藏线索和应对调查

该负责人介绍说,由于此案涉及中山市前市长李其宏,因此案情更为敏感。 调查团队在中山市调查期间始终保持谨慎,并始终保持高度紧张状态调查。与本案有关的调查主题在证券投资方面具有丰富的经验,并且事先采取了反调查措施,这增加了调查的难度。 调查对象使用各种方法来稀释兴趣裙带关系并从表格中隐藏调查线索。例如,调查受试者提供了相关的遗嘱和公证,以区分其与所涉资金之间的关系;涉案人员利用无机主信息神州行手机号进行交易,无法锁定实际的订货人。所有这些表明,调查受检者已经针对相关的非法行为提前采取了调查措施,这在一定程度上增加了调查 取证的难度。

详细的调查找到了核心证据

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此案已进入非正式调查程序中山离婚调查取证公司,在非正式调查阶段采访了调查主题。 调查亲戚,朋友,同学等之间有密切的关系中山私人调查取证,勾结的可能性非常大,相关的调查主题已经从事证券业务多年并且具有丰富的相关经验。有证据表明已经预先采取了反调查措施。在调查小组澄清了极其复杂的人员和财务关系之后,将其作为目标。重点设计对话,以使调查对象无法证明其合理性。这为成功完成案件工作奠定了坚实的基础调查。 调查团队获得了对资金,人员关系和交易信息的深入访问。通过获取交易资金转账凭证和相关账户的其他资料,团队理清了人员与资金之间的复杂关系,并进行了深入的账户交易信息。 ,仔细分析并找到核心证据。在“中山公用事业”案进入司法程序后,检察官对涉案人员的指控表明,调查组中的调查项是完整的,调查 取证是可靠的,并且转移项目是准确的,为案件提供了定性的解决方案。证据保证。

市长入狱并罚款2000万

根据调查,中山市原市长李其宏,中山公用事业原总经理郑旭龄和公用事业集团公司管理部原经理周中兴分别是涉嫌严重的内幕交易,因为此案很严重,涉及地方政府的主要领导人。经中国证券监督管理委员会批准,依法将上述人员涉嫌内幕交易罪移送监察部和公安部调查。 2011年4月,涉嫌内幕交易的李其宏等人的案件在广州市中级人民法院开庭审理。起诉书的指控表明,中国证监会移交的案件是准确的,调查是可靠的。 取证根据确凿的证据,法院最终认定李启宏,郑旭龄等人有内幕交易罪。创建之初,中山市前市长李启宏被判处有期徒刑11年,罚款2000万元,没收财产10万元。

中国证监会有关部门负责人表示,由于涉案人员的特殊身份,“中山公用事业”案引起了媒体和社会的广泛关注。中央和地方主要电视台,报纸,金融杂志和其他主流媒体都批评“中山公用事业”。关于此案,已经进行了大量详细的报告,并且主要门户网站也以特殊主题的形式不断进行报告。香港一些媒体也对此案给予了充分关注。投资者普遍给予正面和正面的评价。 (申图青南)

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