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中山私家调查

中山调查取证公司 中山公用案详情披露 李启红多手段反调查

作者:佚名 发布时间:2020-12-07 10:16

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李其宏披露的中山公用事业案细节遭到反驳调查

中国证监会有关部门负责人近日披露了“中山公用事业案”的事实。 调查团队,调查对象调查和反调查,斗智斗勇,最后是中山市市长李启宏等。交易员贝尔被判入狱并被处以巨额罚款。

在暂停交易重组之前中山调查取证公司,已购买了大量关联帐户

2007年8月20日,公共科学技术发布了关于吸收合并中山公用事业集团有限责任公司以及在城镇非公开发行供水资产的计划的公告,暂停了该交易。同一天。停牌前,上市公司所在的中山市有一些具有明显相关特征的机构和个人账户中山正规找人公司,大量涉嫌进行内幕交易。 2008年7月,中国证券监督管理委员会决定对上述情况进行审核。

使用匿名手机号码下订单,多种方式来反击调查

负责人说,此案较敏感,因为涉及中山市前市长李其宏,调查团队在中山市调查期间始终保持谨慎,并保持高度一直处于紧张状态调查。与本案有关的调查主题在证券投资方面具有丰富的经验中山离婚取证公司,并且事先采取了反调查措施,这增加了调查的难度。 调查对象使用各种方法来稀释兴趣裙带关系并从表格中隐藏调查线索。例如,调查受试者提供了相关的遗嘱认证和公证,以区分其与所涉资金之间的关系;涉案人员利用神州行无机无机信息进行交易,无法锁定实际的订货人。所有这些表明,调查个受检者已经针对相关违规行为提前采取了抗调查措施,这在一定程度上增加了调查取证的难度。

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详细的调查找到了核心证据

针对此案进行了非正式的调查程序,并在非正式调查阶段对调查位受试者进行了采访。 调查科目与亲戚,朋友,同学等有密切关系,极有可能发生勾结。调查科目已从事证券业务多年,具有丰富的相关经验。有证据表明已经预先采取了反调查措施。在调查小组澄清了极其复杂的人员和财务关系之后,它就成为有针对性的和相关的。重点设计对话,以使调查对象无法证明其合理性。这为成功完成案件工作奠定了坚实的基础调查。 调查小组对资金和人员相关的关系以及交易信息进行了深入访问。 调查小组通过访问交易资金转移凭证和相关帐户的其他信息,理顺了人与资金之间的复杂关系,并进行了详细的帐户。深入,细致地检索了交易信息,并找到了核心证据。 “中山公用事业”案进入司法程序后,检察官对涉案人员的指控表明,调查组中的调查个项目完备,调查个被扎实收集中山调查取证公司,并移交项目是准确的,为案件的定性提供了证据。

市长入狱并罚款2000万

根据调查,中山市原市长李其宏,中山公用事业原总经理郑旭龄和公用事业集团公司管理部原经理周中兴是涉嫌重大内幕交易。由于此案情节严重,涉及地方政府主要负责人,经中国证监会依法批准后,上述涉嫌内幕交易罪被移送监察部和公安部调查。 2011年4月,涉嫌内幕交易的李其宏等人的案件在广州市中级人民法院开庭审理。控方的指控表明,中国证监会移交的案件是准确的中山调查取证公司,所获得的证据是可靠的。法院最终裁定李其宏,郑旭龄等人有内幕交易罪。中山市前市长李其宏被判处有期徒刑11年,罚款2000万元,没收财产10万元。

中国证监会有关部门负责人表示,由于涉案人员的特殊身份,“中山公用事业”案引起了媒体和社会的广泛关注。中央和地方主要电视台,报纸,金融杂志和其他主流媒体都批评“中山公用事业”。关于此案,已经进行了大量详细的报告,并且主要门户网站也以特殊主题的形式不断进行报告。香港一些媒体也对此案给予了充分关注。投资者普遍给予正面和正面的评价。


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