成都调查----不成功,不收费
通过设立空壳公司开具1.5亿元假发票,攀枝花一犯罪团伙被“一锅打”
2023-07-14 20:15

四川在线记者 唐子清

近日,攀枝花市公安局经侦支队通过信息化建设和数据化实战,快速侦破一起特大面积虚开增值税专用发票案件,成功破获一起虚开增值税专用发票案件。通过设立空壳公司非法获取税收发票。 犯罪团伙。 该团伙向云南、贵州、重庆等全国10多个省市虚开1.5亿元增值税专用发票,造成国家税收巨额损失。 共追缴国家税收损失1800万元以上,追缴赃款150万元以上。

“接到市税务局稽查局线索后,我们立即调取了相关企业的税务信息、财务数据以及个人和企业资金流向,并结合相关人员的活动情况婚外情调查公司电话,发现通过综合研究认为,这些公司都是空壳公司。” 据攀枝花市公安局经侦支队大队大队长曾军介绍,2019年1月以来,攀枝花市当地有20多家企业存在敏感区域进货信息,涉嫌虚假开仓。

涉案20余家企业大多为贸易公司,注册区域主要在攀枝花市东区、仁和区,少数在西区、延边。 其中,部分企业银行账户和个人账户存在频繁的企业对私人转账和资金回流现象。 厂家虚开同类产品发票。”曾军表示。

攀枝花市公安局立即立案侦查。 通过调查发现,该团伙组织严密。 攀枝花当地假冒团伙主要由成都新津人刘某某、刘某某、宋某某等人组成,成员之间关系密切。 给亲戚、同学、朋友。

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经精心管控,该团伙主要成员刘某、刘某在攀枝花市东区一社区出租屋内被抓获,随后该团伙其他13名成员被抓获,并获得空白增值税发票、电脑、U盘、公章等被查获。 、虚假合同等犯罪工具成都私人侦查,刘某、刘某等人对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳。

经侦查通过设立空壳公司开具1.5亿元假发票,攀枝花一犯罪团伙被“一锅打”,犯罪嫌疑人刘某某、刘某、宋某等人在山区设立大量空壳公司,从河南、江西等地商人处获取无真实货物交易的增值税进项发票,并通过攀枝花地方及全国多地虚开增值税专用发票,牟取非法利益。 2019年以来,涉案20多家企业共获得省外增值税专用发票2000多张,其中主要来自河南。

目前,该案已移送检察院审查起诉。